La presentación fue realizada por el presidente de la Unidad de Información Financiera, Juan Carlos Otero, quien aseguró en los fundamentos que las maniobras detectadas en la operatoria denunciada por la empresa Nimbus "generan un grave perjuicio para la estabilidad de nuestro país, afectando en gran medida el orden económico y financiero".
19/10/2023
Soy de Santiago
El presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), Juan Carlos Otero, solicitó al juez Marcelo Martínez de Giorgi la "inmediata detención" del financista Ivo Esteban Rojnica y demás partícipes que sean sindicados en la maniobra de lavado de divisas a través de la compañía Nimbus, así como el decomiso y el embargo de sus bienes.
La presentación de la UIF coincide con la que tienen previsto realizar la Dirección General de Aduanas (DGA) y la Policía Federal Argentina (PFA) con "un informe con las carpetas" que señalan las actividades presuntamente ilícitas de Rojnica, señalaron esta mañana fuentes del Ministerio de Economía.
Rojnica, titular de la compañía Nimbus y señalado como responsable de "la mayor cueva" de la city porteña, se presentó el martes 17 de octubre ante la Justicia y designó como defensor al abogado Gastón Marano.
En la presentación de dieciséis páginas de la UIF, Otero fundamentó el pedido en que las maniobras detectadas en la operatoria denunciada "generan un grave perjuicio para la estabilidad de nuestro país, afectando en gran medida el orden económico y financiero".
"Por tratarse el lavado de activos de un fenómeno transnacional, combatirlo exige que los poderes estatales aúnen esfuerzos en la búsqueda de una respuesta integral, multidimensional y multidisciplinar en el marco de estrategias que incluyan como eje central un alto grado de cooperación regional e internacional".
La UIF recordó el operativo de la Policía Federal y de la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos) en la calle Montañeses al 2200 de la Ciudad de Buenos Aires, con el secuestro de "una suma cercana a los setecientos mil dólares" que, a su vez "llevaron a nuevos allanamientos, que orientaron la presente investigación hacia la comisión de graves maniobras de lavados de activos que afectarían de un modo sumamente lesivo al orden económico y financiero".
La intendente Ing. Norma Fuentes participó de la XXII Marcha de los Bombos que encabezó el gobernador de la Provincia, Dr. Gerardo Zamora, desde el Centro Cultural del Bicentenario junto a una multitud que conformaron las columnas norte, sur, oeste y de La Banda hasta el Parque Aguirre.
En la continuidad de las actividades culturales que lleva adelante la Municipalidad de la Capital por el 471° aniversario de la “Madre de ciudades”, se desarrollarán los próximos días variadas propuestas en diferentes espacios públicos, destinados a las familias y turistas, con acceso libre.
La intendente, Ing. Norma Fuentes, recibió en el Salón de Acuerdos de la Municipalidad de la Capital al intendente de la ciudad de La Rioja, Armando Molina; quien arribó a la Madre de Ciudades para participar de los diferentes eventos culturales que se realizarán con motivo del 471° aniversario.
Con una variedad de propuestas, la velada popular por el 471° aniversario de la “Madre de ciudades”, tendrá más de 100 artistas en escenas, entre actores, balarines músicos y cantantes.
El Sindicato de UTHGRA, se adhirió a los eventos programados por la Municipalidad de la Capital por el 471° aniversario de la ciudad, con una nueva edición de la carrera de mozos en plaza Libertad.
La Dirección de Tránsito de la Municipalidad de la Capital informó que se dispuso el servicio gratuito de colectivos para la noche de la vigilia por el aniversario de los 471 años de la ciudad.
La intendente de la Capital, Ing. Norma Fuentes, entregó cascos de última generación al cuerpo de inspectores motorizados de la Dirección de Tránsito, quienes diariamente realizan diferentes trabajos de ordenamiento y control vehicular.
El show será este sábado 27 de julio, desde las 21 en el Centro Cultural San Martin. Una gira nacional en la que recorre parte de clásicos y recientes creaciones.
Hoy jueves 25, desde las 15 horas, se realizará en el Parque Aguirre, el Festival “Madre de ciudades” para homenajear con música y baile los 471 años de la ciudad de Santiago del Estero.
Santiagueños y turistas disfrutaron del festivalmusical en el marco de un nuevo aniversario, en el Parque Aguirre, con una gran cartelera. También se realizó el tradicional desfile. Hubo alfajor santiagueño gigante.